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美国银行保密法·反洗钱检查手册
美国联邦金融机构检查委员会制定;唐旭译2009 年出版257 页ISBN:9787510201448美国银行保密法、反洗钱检查手册是由美国联邦金融机构检查委员会制定,用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查。有效的银行保密法和反洗钱合规制度需要完善的风险管理,因此手册也对...
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美国银行保密法、反洗钱检查手册是由美国联邦金融机构检查委员会制定,用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查。有效的银行保密法和反洗钱合规制度需要完善的风险管理,因此手册也对...